زک ایکس‌بی‌تی (ZachXBT) – محقق بلاکچین و تحلیلگر شناخته‌شده – در تاریخ ۱۸ آگوست (۲۷ مرداد) در واکنشی به توییت سه‌ماهه صرافی ال‌بنک (LBank) درباره لیست‌شدن توکن BDAG متعلق به شبکه بلاک‌دگ (BlockDAG) این پروژه را جعلی و کلاهبرداری سرمایه‌گذاری توصیف کرد.
به گزارش میهن بلاکچین، این محقق مدعی شد که پیش‌فروش (Presale) این پروژه بیش از یک سال و نیم به طول انجامیده و تیم توسعه با انتشار ارقام اغراق‌شده، سرمایه کاربران را به حساب‌های صرافی منتقل می‌کند.
واکنش زک ایکس‌بی‌تی به توییت LBank
زک ایکس‌بی‌تی برای اثبات ادعای خود دو اسکرین‌شات از پست‌های رسمی شبکه BlockDAG منتشر کرد. نخستین پست، مربوط به ۲۲ مارچ ۲۰۲۴ (۳ فروردین ۱۴۰۳)، جمع‌آوری ۶.۵ میلیون دلار سرمایه در مرحله پیش‌فروش را نشان می‌دهد اما پست دوم اما، رقمی به‌مراتب بزرگ‌تر یعنی ۳۷۵ میلیون دلار را به‌عنوان آخرین میزان جذب سرمایه اعلام کرده است.
صرافی LBank در تاریخ ۱۳ می (۲۴ اردیبهشت) اعلام کرد که به‌زودی توکن BDAG را لیست خواهد کرد. در آن توییت، پروژه BlockDAG به‌عنوان ترکیبی از فناوری‌های نوین دفترکل توزیع‌شده معرفی شده بود، اما تاریخ دقیقی برای آغاز معاملات اعلام نشد.
ماه‌ها بعد و در شرایطی که انتقادها از طولانی‌شدن و ابعاد پیش‌فروش این پروژه شدت گرفته بود، زک ایکس‌بی‌تی با بازنشر همان توییت بار دیگر تأکید کرد که BlockDAG رفتاری مشکوک و غیرشفاف دارد و پیش‌فروش طولانی‌مدت را ابزاری برای ایجاد فومو (FOMO) در سرمایه‌گذاران خرد می‌داند.
اتهام تبلیغات پنهان و پیشنهاد همکاری مالی
پس از انتشار این پاسخ، کاربران نیز واکنش نشان دادند. یکی از کاربران با نام کیزیتو (Kizzito.eth) پرسید که آیا ال‌بانک در قبال انتشار توییت لیست‌شدن BDAG، مبلغی دریافت کرده است یا خیر. زک ایکس‌بی‌تی در واکنش نوشت که «جای تعجب نخواهد بود» و برای تأیید این ادعا، اسکرین‌شاتی از یک پیام خصوصی منتشر کرد.
این پیام، که ظاهراً از سوی تیم BlockDAG ارسال شده بود، پیشنهاد یک همکاری تبلیغاتی در ازای پرداخت USDT (روی شبکه TRC20) را شامل می‌شد. در این پیام، تیم BlockDAG خواستار انتشار یک پست تبلیغاتی پین‌شده به‌مدت یک روز در حساب کاربری زک ایکس‌بی‌تی شده بود؛ به ادعای او این موضوع نشان‌دهنده استفاده این پروژه از تبلیغات پنهان و همکاری با اینفلوئنسرها برای جذب سرمایه بیشتر است.
زک ایکس‌بی‌تی یکی از شناخته‌شده‌ترین محققان مستقل در حوزه بلاکچین است که بارها با استفاده از تحلیل‌های آنچین به افشای کلاهبرداری‌ها، رهگیری وجوه جابه‌جا شده و شناسایی الگوهای مشکوک در پروژه‌های رمزارزی پرداخته است. تحقیقات او در رسانه‌های بزرگ، پرونده‌های حقوقی و حتی گزارش‌های نهادهای نظارتی مورد استناد قرار گرفته است.
پروژه BlockDAG و وضعیت مبهم پیش‌فروش BDAG
پروژه BlockDAG خود را به‌عنوان یک بلاکچین لایه ۱ معرفی می‌کند که معماری DAG را با سازگاری با ماشین مجازی اتریوم (EVM) ترکیب کرده است. این پروژه بیش از ۱۸ ماه است که پیش‌فروش توکن BDAG را ادامه می‌دهد و اخیراً مدعی شده که بیش از ۳۷۷ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است.
با وجود این ادعاها، تاکنون هیچ تاریخ مشخصی برای لیست‌شدن توکن اعلام نشده و هیچ گزارش حسابرسی (Audit) معتبری نیز منتشر نشده است. پست اولیه LBank درباره لیست‌کردن BDAG همچنان در وضعیت به‌زودی باقی مانده و این موضوع تردیدها در خصوص شفافیت پروژه را افزایش داده است.
source