لیست کامل سایت‌های اسکم و کلاهبرداری ارزدیجیتال [با گزارش کاربران] در تیر ۱۴۰۴

صرافی آتلانتیس (Atlantis) یک پروژه مشکوک در حوزه ارز دیجیتال است که با وعده سودهای بالا، توکن ناشناخته ATC و استفاده از ربات تلگرامی، اقدام به جذب سرمایه از کاربران می‌کند. این پروژه فاقد مجوز قانونی، شفافیت درباره تیم اجرایی و پشتیبانی رسمی است و سابقه تغییر مداوم نام تجاری دارد. گزارش‌های متعدد کاربران درباره مسدود شدن حساب‌ها و عدم امکان برداشت وجه، در کنار هشدار نهادهای نظارتی، احتمال کلاهبرداری بودن این صرافی را بسیار بالا می‌برد. کاربران باید با هوشیاری، از اعتماد به پروژه‌های فاقد اعتبار و وعده‌های غیرواقعی خودداری کنند.

FTX یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارزدیجیتال بود که به دلیل سوء‌استفاده از سرمایه کاربران سقوط کرد. مؤسس آن پول کاربران را به شرکت‌های دیگر منتقل کرده بود و در تبلیغات گسترده برای چهره‌های معروف هزینه‌های زیادی کرد. این رسوایی باعث از بین رفتن اعتماد عمومی شد.

این سایت خود را به عنوان یک صرافی معتبر معرفی کرده بود، اما پس از دریافت ارز از کاربران، هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شد و پول‌ها قابل بازیابی نبودند.

DEXLine ادعا داشت یک صرافی غیرمتمرکز است اما هیچ کدی روی گیت‌هاب یا شبکه بلاک چین نداشت و فقط برای جذب سرمایه طراحی شده بود.

CoinMax با ظاهر یک صرافی رسمی فعالیت می‌کرد، اما هیچ‌گونه مجوزی نداشت و پس از مدتی تمام برداشت‌ها را متوقف کرد.

XChain وانمود می‌کرد که یک صرافی غیرمتمرکز است، ولی هیچ‌کدام از توکن‌ها در آن معامله نمی‌شد و فقط درگاه پرداخت جعلی برای سرقت ارزها داشت.

با جعل نام صرافی Coinstore، نسخه‌ای تقلبی از سایت ساخته شده بود که پس از واریز کاربر، هیچ خرید یا فروشی انجام نمی‌شد.

با طراحی مشابه صرافی یونی‌سواپ، این سایت کاربران را فریب می‌داد و پس از دریافت ارز، هیچ توکنی ارسال نمی‌کرد.

کریپتو فورج ادعا می‌کرد خدمات صرافی و وام‌دهی ارزدیجیتال دارد. اما هیچ‌کدام از ویژگی‌ها فعال نبود و سرمایه کاربران مسدود می‌شد.

یک شرکت هرمی با نام‌های مختلف مانند «بم‌چین»، mmp.world و بنیاد Bem که در ظاهر در حوزه ارزدیجیتال و متاورس فعالیت می‌کرد، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. این مجموعه با وعده‌های سوددهی بالا و فروش توکن «BCN» اقدام به جذب سرمایه از مردم می‌کرد، اما طبق بررسی‌ها، ماهیت آن کاملاً هرمی بوده و فعالیت واقعی اقتصادی نداشته است. لیدرهای اصلی آن در خراسان رضوی دستگیر شده‌اند و پرونده در حال رسیدگی قضایی است.

این پلتفرم وعده سود ۲ درصد روزانه به کاربران می‌داد. اما در واقع فقط سرمایه افراد جدید بین افراد قدیمی تقسیم می‌شد و پس از مدتی برداشت‌ها متوقف شد.

این پروژه از طریق اسم قرارداد هوشمند در بلاک چین ترون فعالیت می‌کرد، اما کاربران بعد از مدتی نمی‌توانستند هیچ مبلغی برداشت کنند و تمامی سرمایه‌شان از بین رفت.

پروژه‌ای که با ظاهر فریبنده و ساختار زیرمجموعه‌گیری، کاربران زیادی را جذب کرد. اما هیچ‌گونه محصول یا خدمات مشخصی ارائه نمی‌داد و فقط وعده سود بالا می‌داد.

اسمارت ترید استیشن یکی از پروژه‌هایی بود که در با وعده سودهای ثابت و بالا از طریق ترید، کاربران را جذب می‌کرد؛ در حالی که هیچ‌گونه ترید واقعی در کار نبود و فقط با استفاده از پول کاربران جدید، به افراد قبلی سود داده می‌شد.

نسخه‌ای جدید از پروژه مشهور BitConnect بود که با وعده سودهای بسیار بالا و همچنین زیرمجموعه‌گیری فعال، در مدت کوتاهی سرمایه زیادی جذب کرد. اما به‌سرعت ناپدید شد و هیچ‌گونه راه ارتباطی برای کاربران باقی نماند.

UHD Group خود را به‌عنوان یک پلتفرم سرمایه‌گذاری معرفی می‌کرد که به‌صورت روزانه سودهایی بین ۱ تا ۳ درصد به کاربران می‌داد. ساختار کاملاً هرمی و وابسته به جذب افراد جدید باعث شد خیلی زود از بین برود.

BitConnect یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های تاریخ ارزدیجیتال بود که با وعده سود ثابت روزانه، هزاران نفر را فریب داد. پس از سقوط پروژه، ارزش توکن آن تقریباً صفر شد.

UniPlus با ادعای ارائه توکن وابسته به یونی‌سواپ شروع به فعالیت کرد اما هیچ ارتباطی با آن نداشت و پس از جذب سرمایه، سایت از دسترس خارج شد.

CoinBlock ادعا داشت پروژه‌ای ترکیبی از NFT و متاورس است، اما هیچ وایت‌پیپر یا تیم توسعه‌دهنده‌ای معرفی نشده بود و سرمایه‌ها ناپدید شدند.

این پروژه با جعل نام مشابه CryptoPunks، NFTهای جعلی و بی‌ارزش به کاربران می‌فروخت و هیچکدام قابلیت فروش نداشتند.

این سایت ظاهر دقیقی مشابه بایننس داشت اما اطلاعات ورود کاربران را ذخیره و از آن‌ها سوءاستفاده می‌کرد.

سایت‌هایی که خود را جای پروژه‌های آینده‌دار جا می‌زنند اما پس از دریافت پول از طریق پیش‌فروش توکن، ناپدید می‌شوند.

در این ایردراپ جعلی، کاربران به صفحه‌ای هدایت می‌شدند تا کیف‌پول خود را وصل کنند. پس از اتصال، تمام دارایی‌های کیف‌پول به آدرسی دیگر منتقل می‌شد.

یک یوتیوبر معروف به نام Rich لینک ایردراپ ارسال می‌کرد. پس از ورود کاربر، کیف‌پول‌ کاربر هک می‌شد و ارزها دزدیده می‌شدند. سپس Rich درخواست پول برای “آزادسازی سرمایه‌ها” می‌کرد.

با ادعای ایردراپ ان‌اف‌تی، کاربران به سایت‌هایی فیشینگ هدایت می‌شدند که کیف پول آن‌ها را خالی می‌کردند.

کاربران با لینک جعلی ایردراپ کوین‌بیس مواجه می‌شدند و پس از اتصال کیف پول، ارزهایشان به سرقت می‌رفت.

پروژه‌ای بدون وایت‌پیپر، تیم یا هدف مشخص که فقط از طریق ایردراپ توکن توزیع می‌کرد و سپس از کاربران درخواست سرمایه می‌کرد.

BitConnect یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های تاریخ ارزدیجیتال بود. این پروژه به کاربران وعده سود روزانه می‌داد که از طریق یک ربات معامله‌گر تأمین می‌شد، اما در واقع پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌شد. این طرح پانزی باعث شد بسیاری از افراد ضرر کنند و مسئولان پروژه به پرداخت غرامت سنگین محکوم شدند.

این پروژه یک استیبل‌کوین به نام UST و توکن LUNA داشت که قرار بود همیشه برابر با یک دلار باقی بماند. اما وقتی سرمایه‌گذاران زیادی پول خود را برداشت کردند، سیستم تعادل به هم خورد و باعث سقوط شدید ارزش هر دو توکن شد. بسیاری از کاربران سرمایه خود را از دست دادند.

در این نوع کلاهبرداری، کلاهبردار ابتدا با قربانی رابطه احساسی ایجاد می‌کند و سپس او را متقاعد می‌کند در یک پلتفرم سرمایه‌گذاری جعلی پول بگذارد. سودهای ساختگی نشان داده می‌شوند، اما هنگام برداشت، کاربر با بهانه‌هایی مثل مالیات و کارمزد مواجه شده و سرمایه‌اش مسدود می‌شود.

یک شخص در اینستاگرام قربانی را به یک پلتفرم جعلی سرمایه‌گذاری معرفی می‌کرد. بعد از واریز پول، وقتی قربانی درخواست برداشت می‌داد، گفته می‌شد باید هزینه‌ای برای “کد رمزگذاری‌شده” پرداخت کند و حساب بسته می‌شد.

یک زن ناشناس در فیسبوک خود را کارشناس معرفی می‌کرد و کاربران را به یک سایت جعلی هدایت می‌کرد. بعد از واریز سرمایه، سودهای خیالی نمایش داده می‌شد، اما هنگام برداشت حساب به بهانه پول‌شویی مسدود و درخواست واریز بیشتر می‌شد.

کاربران فکر می‌کردند با یک شرکت سرمایه‌گذاری طرف هستند و ارزدیجیتال واریز می‌کردند، اما بعد از آن پول ناپدید می‌شد و هیچ راهی برای پیگیری نبود.

در گروه واتس‌اپی با حضور فردی به اسم “استاد جان”، کاربران متقاعد می‌شدند که وارد یک پلتفرم معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی شوند. سودهای جعلی نمایش داده می‌شد و سپس با عنوان سرمایه‌گذاری در IPO جعلی، پول بیشتری گرفته می‌شد.

در گروه تلگرامی با نام “باشگاه تحقیقات سهام تورک”، قربانیان متقاعد می‌شدند که در Coin Online سرمایه‌گذاری کنند. سایت به ظاهر سود می‌داد ولی در نهایت بسته شد و پول‌ها از دست رفت.

یونیفکس با وعده سودهای بالا از کاربران می‌خواست ارزدیجیتال واریز کنند. بعد از مدتی، کاربران با پیغام‌های خطا یا درخواست کارمزد برای برداشت مواجه می‌شدند و دسترسی به سرمایه خود را از دست می‌دادند.

این پلتفرم خود را به عنوان یک بستر ترید حرفه‌ای معرفی می‌کرد، اما پس از جذب سرمایه کاربران، هیچ امکان برداشت وجود نداشت. گزارش‌های زیادی از مسدود شدن حساب‌ها وجود دارد.

این سایت با نامی شبیه Google فعالیت می‌کرد و کاربران را فریب می‌داد که با سرمایه‌گذاری در آن می‌توانند سود تضمینی کسب کنند. اما پس از واریز، حساب‌ها مسدود و پشتیبانی ناپدید می‌شد.

کپیتال‌ایکس خود را به‌عنوان یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای معرفی می‌کرد، اما درواقع پول کاربران را دریافت می‌کرد و سپس پشتیبانی را قطع می‌نمود. کاربران زیادی از برداشت نشدن پول خود شکایت دارند.

ETRADER سایتی با طراحی حرفه‌ای بود که ادعای تحلیل و مدیریت حرفه‌ای سرمایه کاربران را داشت. اما بعد از جمع‌آوری پول، از دسترس خارج شد و هیچ پاسخگویی نداشت.

در این پروژه کاربران را ترغیب می‌کردند که برای دریافت لیسک رایگان، مقداری ارزدیجیتال ارسال کنند. اما هیچ توکنی بازگردانده نمی‌شد و فقط سرمایه اولیه از بین می‌رفت.

کریپتو ولفز با ارائه ربات تریدر خودکار و سودهای ثابت، کاربران زیادی جذب کرد، اما هیچ کدی از عملکرد واقعی ربات منتشر نکرد و بعد از مدتی همه سرمایه‌ها بلوکه شدند.

در این پروژه وعده سرمایه‌گذاری در طلا داده می‌شد، اما هیچ مدرکی از ذخایر واقعی طلا ارائه نمی‌شد. پول کاربران صرف پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی می‌شد.

پروژه یونیکورن با وعده خلق پلتفرمی نوین برای امور مالی غیرمتمرکز شروع به جذب سرمایه کرد، اما هیچ محصول واقعی ارائه نداد و پس از مدتی وب‌سایت آن از دسترس خارج شد.

این پروژه با نشان دادن سودهای ساختگی و پیام‌های موفقیت‌آمیز دیگر کاربران، اعتماد قربانیان را جلب می‌کرد. اما بعد از اولین برداشت، تمام حساب‌ها مسدود می‌شدند.

MB Capital یک شرکت جعلی مشاوره مالی بود که با تبلیغات در فضای مجازی کاربران ایرانی را فریب می‌داد تا به آن‌ها اعتماد کنند و سرمایه خود را بسپارند.

کاربران ترغیب می‌شدند که مقدار مشخصی اتریوم بفرستند تا دو برابر آن را دریافت کنند. اما بعد از ارسال، هیچ چیزی بازگردانده نمی‌شد و وب‌سایت حذف می‌شد.

این سایت وعده تحلیل و مدیریت سرمایه حرفه‌ای می‌داد، اما بعد از مدت کوتاهی برداشت‌ها را غیرفعال کرد و وب‌سایت از بین رفت.

این پروژه خود را به عنوان یک بانک دیجیتال معرفی کرده بود که سودهای تضمینی ارائه می‌دهد. اما بعد از جذب سرمایه کاربران، سایت بدون هشدار ناپدید شد و هیچ‌کس به سرمایه خود دسترسی نداشت.

UTrade با طراحی حرفه‌ای و تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کرد. اما پس از جذب سرمایه، درخواست برداشت کاربران رد می‌شد و سایت از دسترس خارج شد.

پروژه‌ای که به‌ظاهر برای خرید و فروش راحت ارز دیجیتال راه‌اندازی شده بود، اما پس از واریز وجه، هیچ خدماتی ارائه نمی‌شد و کاربران به سرمایه‌شان دسترسی نداشتند.

این پروژه خود را به عنوان یک سرمایه‌گذار در پروژه‌های بلاک چینی معرفی می‌کرد، اما هیچ مدرکی از سرمایه‌گذاری واقعی منتشر نکرد و بعد از مدتی سایت حذف شد.

با وعده ارائه سیگنال رایگان و ترید اتوماتیک، سرمایه کاربران را جذب کرد اما بعد از مدتی، سیگنال‌ها غیرفعال شدند و هیچ پشتیبانی‌ای پاسخگو نبود.

سایتی که با نام ایرانی فعالیت می‌کرد و مدعی خدمات سرمایه‌گذاری بود، اما بعد از مدتی کاملاً ناپدید شد و هیچ اطلاعات تماس معتبری نداشت.

پلتفرمی با ظاهر حرفه‌ای که خدمات مدیریت سرمایه ارائه می‌داد، اما هیچ مجوزی نداشت و پس از جذب سرمایه زیاد از کاربران ایرانی، غیرفعال شد.

سایت ProfitZ با وعده سود روزانه و سرمایه‌گذاری در استخرهای نقدینگی فعالیت می‌کرد ولی شواهدی از وجود چنین فعالیت‌هایی دیده نمی‌شد و سایت ناگهانی بسته شد.

نامی شبیه به پروژه Coin98 انتخاب کرده بود تا اعتماد کاربران را جلب کند، ولی هیچ محصول یا خدماتی ارائه نمی‌داد و فقط به جذب سرمایه مشغول بود.

یک توکن بی‌هویت که در چند صرافی ناشناس لیست شده بود و کاربران را با تبلیغات دروغین تشویق به خرید می‌کرد. ولی نقدشوندگی بسیار پایین و تیم ناشناس آن باعث ضرر سنگین سرمایه‌گذاران شد.

این سایت با وعده سود روزانه ثابت و طرح‌های سرمایه‌گذاری مختلف کاربران را جذب می‌کرد اما بعد از مدتی تمامی برداشت‌ها را متوقف کرد و از پاسخگویی طفره رفت.

پروژه‌ای که با طراحی حرفه‌ای و قول‌های زیاد برای سود بالا از کاربران سرمایه جذب می‌کرد، ولی هیچ‌گونه مدرک شفاف از فعالیت واقعی نداشت و پس از مدتی غیرفعال شد.

ایزی تراست قول قراردادهای هوشمند امن برای سرمایه‌گذاری می‌داد، اما هیچ کد یا سندی از قراردادهایش وجود نداشت و همه سرمایه‌ها بلوکه شدند.

CoinWorld با تبلیغات گسترده در تلگرام وارد بازار شد اما پس از جذب پول کاربران، سایت و صفحات مجازی‌اش ناپدید شدند.

تریدرمارکت با وعده ارائه تحلیل و مدیریت سرمایه، کاربران را فریب می‌داد اما پس از دریافت پول، پاسخگو نبود و تمام حساب‌ها مسدود شدند.

این پروژه ادعا می‌کرد که در حوزه طلا فعالیت می‌کند اما هیچ گواهی و مدرک معتبری ارائه نمی‌کرد. اکثر کاربران پس از سرمایه‌گذاری متوجه جعلی بودن آن شدند.

این پروژه دیفای بدون کد منبع یا نقشه راه مشخص فعالیت می‌کرد. کاربران فقط می‌توانستند سرمایه‌گذاری کنند اما برداشت امکان‌پذیر نبود.

پروژه‌ای بود که وعده می‌داد کاربران با استیک کردن اتریوم، سود روزانه بالا دریافت می‌کنند. اما پس از قفل شدن دارایی‌ها، دیگر امکان برداشت وجود نداشت و تیم توسعه‌دهنده ناپدید شد.

پروژه‌ای که خودش را شبیه یک صندوق درآمد ثابت معرفی می‌کرد. کاربران با وعده سود ثابت، ارز واریز می‌کردند، اما پس از چند روز سایت از دسترس خارج می‌شد.

پلتفرمی جعلی که ادعا می‌کرد از طریق الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند سود تولید می‌کند. اما پس از مدتی کاربران متوجه شدند هیچ تراکنش واقعی انجام نشده و سایت ناپدید شد.

با ظاهر ساده و جذاب، کاربران را ترغیب می‌کرد ترون (TRX) واریز کنند. اما بعد از مدتی هیچ سودی پرداخت نمی‌شد و صفحه برداشت کار نمی‌کرد.

پلتفرمی که با وعده سود روزانه ۸ درصد فعالیت می‌کرد. اما این سود غیرواقعی بود و بعد از چند واریز کاربر، سایت ناگهان از کار می‌افتاد.

پروژه‌ای با نام مشابه یک پروژه اصلی و معتبر که کاربران را سردرگم می‌کرد. پس از سرمایه‌گذاری، هیچ پشتیبانی وجود نداشت و تمام صفحات مجازی پاک شد.

CoinUniverse یک توکن جدید را با وعده لیست شدن در صرافی‌های بزرگ معرفی کرد. اما بعد از جذب سرمایه، هیچ خبری از آن نشد و سایت نیز غیرفعال شد.

TraderMax با تبلیغاتی گسترده در یوتیوب و تلگرام شروع به فعالیت کرد اما پس از جذب سرمایه، پشتیبانی را قطع و سایت را مسدود کرد.

پروژه‌ای با ظاهر بازی بلاک‌چینی که کاربران پس از سرمایه‌گذاری متوجه می‌شدند فقط یک اسکریپت ساده بدون کارکرد واقعی پشت آن قرار دارد.

این اپلیکیشن موبایل وعده ذخیره امن ارزها را می‌داد اما کلیدهای خصوصی را ذخیره می‌کرد و پس از مدتی دارایی‌ها را تخلیه می‌کرد.

با استفاده از نام مشابه یک پروژه معروف، کاربران را فریب می‌داد اما تمامی تراکنش‌ها به کیف‌پول سازنده می‌رفت.

Qube خود را یک پروژه تحلیل بازار معرفی می‌کرد ولی هیچ ابزاری در آن فعال نبود و فقط سرمایه‌گذاری مستقیم از کاربران جذب می‌کرد.

در TikTok ویدیویی فیک از یک یوتیوبر معروف، قول بیت‌کوین رایگان در سایت moonxbeast.com می‌داد. پس از ثبت‌نام، درخواست بیت‌کوین بیشتر برای برداشت و فعال‌سازی می‌شد و در نهایت هیچ پولی باز نمی‌گشت.

یک کپی جعلی از پروژه اصلی SushiSwap که کاربران را به دام می‌انداخت و اطلاعات کیف پول آن‌ها را سرقت می‌کرد.

این پروژه با جعل نام IOTA، کاربران را به سایت مشابه‌ای هدایت می‌کرد و پس از دریافت ارز، هیچ خدمتی ارائه نمی‌داد.

این پروژه یک اپ موبایلی مشابه WalletConnect ارائه می‌داد که پس از اتصال، کل دارایی کیف‌پول کاربران را منتقل می‌کرد.

این سایت با جعل نام DeFiHub، کیف پول کاربران را به بهانه ثبت‌نام اولیه خالی می‌کرد و سپس سایت ناپدید می‌شد.

NeoWallet یک کیف پول تقلبی بود که پس از نصب، کلید خصوصی کاربران را ذخیره می‌کرد و ارزهایشان را سرقت می‌نمود.

پروژه‌ای که با تظاهر به همکاری با شرکت‌های تجاری بزرگ، سرمایه جذب می‌کرد. اما هیچ همکاری واقعی وجود نداشت و مدارک منتشرشده جعلی بود.