جزئیاتی از پرونده دکل‌های نفتی گمشده و ۸۷ میلیون دلاری

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
محمود علیزاده طباطبایی از وکلای پرونده دکل های گم شده به انتخاب، گفت: دکلی با وزن حدود هزار تن و تجهیزات کامل به ارزش ۸۷ میلیون دلار خریداری شد اما طبق اسناد و مدارک هیچ گاه وارد ایران نشد.

وی دامه داد: پول قرارداد نزد دلال اصلی باقی ماند که خارج از کشور اقامت دارد و امکان ردگیری حساب‌ های مالی وی وجود ندارد. تصور می‌شد شرکت Dean International Trading در زمان عقد قرارداد متعلق به عمر کامل السواده است. وی حقوقدان و صاحب موسسه Dean Legal Consultancy بود و نام آن در مدارک ثبت شرکت نیز ذکر شد. البته عمر برای این شرکت یک سند امانی (تراستی) به رضا مصطفوی‌ طباطبایی داد که نشان می‌ دهد مالک واقعی شرکت Dean، عمر نیست بلکه مصطفوی‌ است.

علیزاده طباطبایی افزود: این شیوه ثبت شرکت با نام فرد دیگر برای دور زدن تحریم‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده رایج است. طرف ایرانی بدون اطلاع از هویت مالک اصلی شرکت Dean وارد قرارداد و همین موضوع زمینه‌ ساز فساد و گم شدن پول قرارداد شد.

انتهای پیام