FATF تصویب پالرمو را نپذیرفت و ایران فعلا در فهرست سیاه ماند/ ۵ درخواست

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در وب‌سایت، اعلام کرد: ایران سپتامبر ۲۰۲۵ به FATF گزارشی درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) ارائه کرد. درحالی‌که FATF این گزارش و تعامل ایران را ثبت کرده اما ارزیابی می‌کند حق تحفظ‌های ایران نسبت به پالرمو بیش از حد گسترده است و انطباق داخلی ایران با پالرمو طبق استانداردهای این گروه نیست.

ایران از سال ۲۰۱۶ تا کنون اکثریت برنامه اقدام را اجرا نکرده است. با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با عدم رعایت تعهدات هسته‌ای ایران، FATF به تمام حوزه‌ها یادآوری می‌کند طبق استانداردهای FATF موظف به مقابله با ریسک‌های تامین مالی اشاعه (proliferation financing) ناشی از ایران هستند.

علاوه بر این با توجه به تهدیدات جاری تامین مالی تروریسم و اشاعه و با توجه به ناقص بودن برنامه اقدام ایران، FATF بار دیگر از اعضا می‌خواهد و تمام حوزه‌ها را ترغیب می‌کند تا اقدامات مقابله‌ای مؤثر علیه ایران اعمال کنند.

این اقدامات شامل: ۱) جلوگیری از تاسیس شرکت‌های تابعه، شعب یا نمایندگی‌های مؤسسات مالی از ایران یا در نظر گرفتن این واقعیت که موسسه مالی مربوطه از کشوری است که سیستم‌های AML/CFT کافی ندارد.۲) ممنوع کردن موسسات مالی از تاسیس شعب یا نمایندگی در ایران یا در نظر گرفتن این واقعیت که شعبه یا نمایندگی مربوطه در کشوری است که سیستم‌های AML/CFT کافی ندارد.

ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام در فهرست حوزه‌های پرخطر FATF باقی خواهد ماند. اگر ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (TF) را تصویب و اجرا کند این نهاد طبق استانداردها تصمیم می‌گیرد آیا اقدامات مقابله‌ای را معلق کند یا خیر. اگر ایران پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام نشان ندهد، FATF ممکن است اقدامات بعدی دیگری نیز در نظر بگیرد.

این گروه مالی از ایران برای پیشرفت بیشتر در برنامه اقدام خواستار اجرای کامل موارد زیر شده است.

۱. جرم‌انگاری مناسب تامین مالی تروریسم از جمله حذف معافیت برای گروه‌های مشخص که در تلاش برای پایان اشغال خارجی، استثمار و نژادپرستی هستند

۲. شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های تروریستی طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل

3. اطمینان از اجرای نظام شناخت مشتری (CDD) کافی و قابل اجرا.

4. نشان دادن نحوه شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان خدمات انتقال پول/ارزش بدون مجوز توسط مقامات.

۵. تصویب و اجرای کنوانسیون تامین مالی تروریسم (TF) طبق استانداردهای FATF و اطمینان از اجرای کنوانسیون پالرمو طبق استانداردهای FATF و روشن کردن توانایی ارائه کمک‌های قضایی متقابل.

۶. اطمینان از اینکه مؤسسات مالی انتقال‌های بانکی را با اطلاعات کامل فرستنده و گیرنده تایید می‌کنند.

انتهای پیام