اجرای کامل برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با اجاره حساب بانکی و ساماندهی اتباع غیرمجاز، تهدیدات پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش می‌دهد.
به گزارش بنکر (Banker)، اجرای کامل برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی می‌تواند تهدیدات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.
این برنامه از فروردین‌ماه سال جاری با هدف رفع آسیب‌های نظام پولی و بانکی کشور ابلاغ شده و اکنون در دستور کار نهادهای کلیدی قرار دارد.
جزئیات برنامه اقدام در حوزه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی
در این برنامه، اجاره دادن حساب و کارت بانکی به‌عنوان یکی از تهدیدات اصلی مالی کشور در قالب لایحه‌ای توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری جرم‌انگاری خواهد شد.
همچنین، بانک مرکزی موظف است با اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی، سطح آگاهی عمومی درباره آثار حقوقی اجاره کارت ملی و حساب بانکی را افزایش دهد.
ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز برای پیشگیری از جرائم مالی
یکی دیگر از محورهای مهم این برنامه، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز است.
بر اساس این طرح، وزارت کشور موظف به احداث اردوگاه در مناطق مرزی برای نگهداری مهاجرین غیرمجاز شده است تا از سوءاستفاده در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم جلوگیری شود.
اقدامات وزارت اطلاعات در شناسایی اتباع خارجی
وزارت اطلاعات نیز بستر لازم برای شناسایی اشخاص حقیقی خارجی را فراهم خواهد کرد.
به همین منظور پایگاه یکپارچه‌ای ایجاد می‌شود تا اطلاعات هویتی، نشانی، مرتبطان، و وضعیت ورود و خروج اتباع خارجی برای نهادهای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانک‌ها، بیمه و بورس به‌صورت برخط قابل‌دسترس باشد.
تأکید بر اجرای کامل برنامه اقدام توسط همه دستگاه‌ها
بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی مکلف است برنامه اقدام مبتنی بر سند ملی ارزیابی ریسک را به اشخاص مشمول قانون ابلاغ کند.
با توجه به اهمیت پیشگیری از فساد، انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی اجرای کامل این برنامه را در اولویت خود قرار دهند.
source