Andriunin و Gotbit در بین ۱۵ نفر و سه بنگاه سال گذشته به دنبال تحقیقات جدید با عنوان “عملیات Token Mirrors” متهم شدند ، که در آن FBI برای اولین بار باعث ایجاد نشانه دیجیتالی خود برای کمک به گرفتن کلاهبرداری در بازار رمزنگاری شد.
قبل از طرح اتهامات ، Gotbit یک “سازنده بازار” برتر در صنعت رمزنگاری بود و ده ها میلیون دلار درآمد سالانه و استخدام بیش از ۲۰۰ نفر را به دست آورد.
دادستان ها گفتند که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ ، GoTbit مشغول “تجارت شستشو” ، نوعی تجارت شرم آور و دستکاری در بازار به نمایندگی از چندین مشتری cryptocurrency برای کمک به تورم مصنوعی در حجم معاملات برای نشانه های خود است.
دادستان ها به مصاحبه ای که به صورت آنلاین منتشر شده است ، استناد کردند که در آن آندریونین در تهیه کد برای شستشوی ارزهای رمزنگاری شده تجارت برای تورم مصنوعی حجم معاملات را توصیف کرد تا آنها بتوانند در صرافی های بزرگتر رمزنگاری شوند.
source