ادعای دادستان‌ها: ستاره سابق دیوان عالی به کیف پولی با ۱۰۰ میلیون دلار دارایی کریپتو دسترسی دارد

دولت ایالات متحده در ابتدا دادخواستی علیه گلدشتاین راه اندازی کرد، که همچنین به تأسیس اسکوتوسبلایگ، یک وبلاگ معروف، منجر شد. این دادخواست در تاریخ ۱۶ ژانویه به اتهاماتی از جمله نقض قوانین مالیات فدرال و عدم گزارش معاملات رمزنگاری شناخته شده، ارجاع داده شد.

آخرین ارسال در تاریخ ۶ مارس ثبت شده است و شامل اطلاعات جدید درباره حجم معاملات دو کیف پول غیرقانونی می‌باشد که با گلدشتاین همراه است.

یک کانال به نام “۹۳۵b” وجود داشت که به عنوان یک راه ارائه خدمات مختلف شناخته می‌شد. این کانال به نظر می‌رسد پول‌های دریافتی را از گلدشتاین به دست می‌آورد و سپس پرداخت‌ها را انجام می‌داد، که بعضی از آنها در ارتباط با فعالیت‌های قماری بودند که دادستان‌ها به آن اعتراض داشتند.

طبق اظهارات کارشناس، متهم زمانی حدود ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار در Cryptocurrency را از زمان ایجاد آن در نوامبر ۲۰۲۲ تا به حال دریافت و ارسال کرده است.

گلدنشاین ادعا می کند که نیازی به کیف پول مشخص خاص ندارد. وکلا او تأکید می‌کند که کیف پول به او توسط شخصی دیگر داده شده بود و زمان بازداشت او در تاریخ ۱۱ فوریه امسال، ۲ میلیون USDT از کیف پول او برداشت شد.

دادستان‌های ایالات متحده به دفاعی که گلدشتاین کیف پول به ارزش ۹۳۵ بیت‌کوین را در کنترل نداشته و آدرس خود را برای دریافت ۵۰۰،۰۰۰ دلار USDC در ماه مه ۲۰۲۳ به یک “اصلاح کننده” داده بود، شکایت دارند. آنها حجت می‌کنند که گلدشتاین از لندیکه به طور غیرقانونی استفاده کرده و می‌توانست با استفاده از کاهش گنجشک به دیگران تماس‌های مرتبط با قمار و فعالیت‌های غیرقانونی بدهد.

در تاریخ ۲۷ فوریه، فایلی به نام گلدشتاین درخواست تجدیدنظر را در برابر شرایط وثیقه ارسال کرده است، به ویژه زمانی که نیاز به نظارت بر “دستگاه‌های توانمند اینترنت” وجود دارد.

گلدشتاین اولاً در ژانویه وثیقه داده شده بود، اما بعداً در تاریخ ۱۱ فوریه بازداشت شد. دادستان‌ها ادعا می‌کردند که او خطر پرواز قابل توجهی ایجاد کرده است.

با این حال، در تاریخ ۱۳ فوریه، گلدشتاین با موفقیت بازداشت خود را پشت سر گذاشت، زیرا قاضی تیموتی سالیوان توافق کرد که وثیقه او را بازگرداند در صورتی که او به صورت صریح تمام دارایی‌های خود را، از جمله ارزهای رمزنگاری شده، برای خدمات پیش از جلسه دادگاه، فاش کند.

در مورد اعطای وثیقه، قاضی سالیوان اظهار کرد: “اکنون به نظر می رسد که آقای گلدشتاین دارای حساب های رمزنگاری شده است – علاوه بر کیف پول های ۹۳۵B و ۵۴E3 – که او کنترل می کند، اما به عنوان مأمور خدمات پیشرو خود این اطلاعات را اعلام نکرده است.”

علاوه بر مانیتور کردن استفاده از اینترنت، شرکت نیاز دارد که در گلدشتاین از هرگونه معامله‌ای که رمزنگاری شود، خودداری کند.

وکیل سابق بر اساس کیفرخواست مورخ ۱۶ ژانویه، به دروغ اظهار داشته که در اظهارنامه مالیاتی سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، با وجود معاملات رمزنگاری شده بیش از ۱۰ میلیون دلار، مالیات معاف بوده است. او ادعا کرده که هر دو سال، در حالی که بیش از ۱۰ میلیون دلار از معاملات رمزنگاری شده به دست آمده بود، هیچ درآمدی دریافت یا فروخته نشده بوده و به هیچ وجه مالیاتی دریافت نشده است.

در تاریخ ۱۰ مارس وکلای آقای گلدشتاین، به تأیید آخرین درخواست تجدیدنظر وی پرداخته و اظهار داشتند که اتهامات مطرح شده توسط دادستان‌ها، مبنی بر این است که آقای گلدشتاین نتوانسته است جعبه اظهارنامه مالیاتی خود را بررسی نماید.

پیش از بازنشستگی از حرفه حقوقی در سال ۲۰۲۳، گلدستاین در بیش از ۴۰ پرونده در دیوان عالی کشور دفاع کرده بود و نیز عضو تیم حقوقی نماینده ال گور در پرونده دوم مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۰ با جورج دبلیو بوش بود.

منبع: