به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
هادی خانی در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی در اجرای توصیه‌های 40 گانه FATF گفت: پیشنهاد می شود متن قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مطالعه و توصیه های FATF در این خصوص با مواد قانون و مقررات مبارزه با پولشویی مقایسه شود.
وی افزود: ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به استناد ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی با حضور اعضای اصلی این شورا اعم از وزرای اطلاعات، کشور، دادگستری، خارجه، صنعت، اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، نماینده رئیس قوه قضاییه، نماینده دادستان کل، نماینده رئیس بازرسی کل، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و 3 نفر از نمایندگان مجلس تصویب و بعد از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران رسید.
خانی ادامه داد: ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است. همچنین ایران در مورد مدیریت پرونده در FATF نباید میدان را به نفع تیم مقابل خالی کند.
انتهای پیام
source