کلاهبرداران هندی به‌طور فزاینده‌ای از استیبل‌کوین USDT برای انتقال وجوه غیرقانونی به خارج از کشور استفاده می‌کنند. در یک عملیات اخیر در ایالت راجستان، مقامات هندی چندین مظنون را که بیش از ۱ کرور INR (حدود ۱۱۵ هزار دلار) را از طریق USDT منتقل کرده بودند، دستگیر کردند.
تحقیقات نشان می‌دهد که این کلاهبرداران شبکه‌ای پیچیده ایجاد کرده‌اند که از “پیک‌های پول” برای تبدیل وجوه سرقتی به USDT و سپس ارسال آنها به کیف پول‌های خارجی استفاده می‌کنند. مقامات هندی همچنین با همکاری صرافی‌های رمزارز و شرکت‌های تحلیلی، در حال مبارزه با این نوع کلاهبرداری‌ها هستند.
با افزایش استفاده از USDT برای فعالیت‌های غیرقانونی، مقامات تتر در تلاش‌اند تا با همکاری شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین، نظارت بر تراکنش‌های مشکوک را تقویت کنند.
source