نیجریه ۸۰۰ چینی، فیلیپینی و مردم محلی را در کلاهبرداری «کریپتو» دستگیر کرد

به گزارش زوم ارز، مقامات نیجریه حدود ۸۰۰ نفر را دستگیر کردند که در یک کلاهبرداری عاشقانه آنلاین در حال سازماندهی قربانیان اروپایی و آمریکایی با استفاده از “کریپتو” بودند.

به طبقه‌ی نظارت بر جرایم مالی کشور، دولت اخیراً تصمیم به سرکوب کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) گرفته است. بر اساس گزارش اولا اولوکوید، رئیس اجرایی EFCC، این نهاد به یک ساختمان لوکس در شهر لاگوس حمله برداشته است، که ممکن است با یک مرکز اداری یک موسسه مالی اشتباه گرفته شود.

با همکاری پلیس محلی، EFCC تعداد ۷۹۲ مظنون را دستگیر کرد، که شامل ۱۴۸ نفر چینی، ۴۰ فیلیپینی و دو نفر خارجی، همچنین یک مظنون از اندونزی و یک مظنون از پاکستان بودند. سایرین همگی شهروندان نیجریه بودند.

این عملیات بر اساس یک کلاهبرداری عاشقانه به خوبی سازماندهی شده بود که در آن مظنونان مردان تنها از ایالات متحده، کانادا، مکزیک و برخی کشورهای اروپایی را هدف قرار دادند. آنها به عنوان شرکای عاشقانه بالقوه ظاهر می شدند و هنگامی که قربانیان گیر می کردند، از آنها برای سرمایه گذاری در یک پروژه جعلی “کریپتو” درخواست پول می کردند. پس از واریز وجه، قربانیان را قطع می کردند و به سراغ فرد بعدی می‌رفتند.

تأکید أولى أن المواطنین الأجانب کانوا محتالین واستخدموا شبکه الإنترنت لتعلیم الأفراد المحلیین فی إنشاء خطط للنصب من خلال التصید الإلکترونی.

EFCC اعتقاد دارد که فقط اشخاص خارجی مسئول این عمل کلاهبرداری هستند.

وقتی که مردم نیجریه قادر به جلب اعتماد احتمالی قربانیان می‌شوند، خارجی‌ها مسئولیت واقعی انجام کلاهبرداری از آنها را برعهده می‌گیرند و اقدام به مسدود کردن همکاران نیجریایی خود از شبکه به عمل می‌آورند. این موضوع ابتدا به رسانه‌ها اعلام می‌شود.

این کتاب به شدت شبیه به سایر داستان‌های کلاهبرداری “کریپتو” در سرتاسر آسیای جنوب شرقی است. در این داستان، خارجی‌ها، اصولاً از چین، از افراد محلی برای اهداف خود به عنوان قربانیان بهره می‌گیرند. در یک حادثه، مقاماتی گروه جنایتکار چینی را دستگیر کردند که با جعل هویت زنان کره‌ای برای انجام کلاهبرداری به مبلغ ۱۲۲ میلیارد وون (معادل ۹۲ میلیون دلار) از مردان ناخبر و بی‌تجربه بهره برده بودند. این سازمان جنایتکاری کارمندان جوان را استخدام کرده و آنها را به کامبوج و لائوس منتقل کرده بود، جایی که مقامات محلی برای مقابله با جرایم سایبری، مهارت کافی را نداشتند.

یک ماه پیش، پلیس در هنگ کنگ توانست حلقه‌ای مشابه را که حداقل ۴۶ میلیون دلار از قربانیان را به دست آورده بود، تشویش دهنده، مخرب، و اسباب‌کشی را متوقف کند و ۲۷ دستگیره را دستگیر کند.

EFCC بر این باور است که همان عوامل است که آنها را به سوی نیجریه سوق داده‌اند.

«بیگانگان از شهرت نامطلوب کشور ما به عنوان مقصد کلاهبرداری و سوء استفاده استفاده می کنند تا در اینجا جایگاهی برای اقدامات بی‌ارزش و فاسد خود ایجاد کنند. اما همانطور که عملکرد این روند نشان می دهد، در نواحی نیجریه هیچ پناهگاهی برای فعالیت‌های جنایتکارانه وحشاگرانه وجود ندارد.

EFCC امسال تعدادی از صرافی های فعال در حوزه دیجیتال را بسته و یکی از مدیران Binance را بازداشت کرد و در نهایت آزاد کرد.

تماشا کنید: بلاک‌چین در حال تحول اکوسیستم فناوری در کشور نیجریه است.