بایننس به پلیس دهلی کمک می کند تا کلاهبرداری خورشیدی را کشف کند

به‌طبق اظهارات منتشر شده توسط CryptoPotato، اعتراضات منجر به بازداشت چندین نفر و کنفیسکه کردن بیش از ۱۰۰،۰۰۰ دلار امریکایی از دارایی‌های رمزپایه‌ای شده است.

کلاهبرداری خورشیدی نابود شد

به عنوان یک بخش از تحقیقات خود، پلیس دهلی اعلام کرد که گروهی از متخلفان از سیم‌کارت‌های متعدد جعلی استفاده کرده‌اند که با هویت غیرقانونی افراد بیگناه فعال شده‌اند. این سیم‌کارت‌های جعلی به طور گسترده‌ای پخش شده‌اند و برخی از آنها حتی به کشورهای دیگر برای سهولت در انجام فعالیت‌های کلاهبرداری ارسال شده‌اند.

در همین زمان، پول‌های واریز شده توسط قربانیان از طریق حساب‌های بانکی چوبه‌بازی شدند. بخشی از این پول‌ها نیز به ارزهای رمزنگاری شده تبدیل شده بودند که باعث پیچیده شدن فرایند بررسی می‌شد.

پلیس دهلی به وسیله یک “جلسه اشتراک گذاری” در سراسر کشور و از طریق جلسات مجازی، با صرافی ها در تماس بود، که در این جلسات، اولی اطلاعات تحلیلی بسیار حیاتی ارائه کرد که در نتیجه، امکان ردیابی پول های مشکوک و دستگیری متهمان را فراهم کرد.

درباره توسعه، جارک یاکوبچک، رهبر آموزش قوانین Binance، طی گفت:

“Binance همکاری با آژانس‌های اجرایی قانون جهانی را ترویج کرده و این همکاری‌ها به خوبی نتایج مثبت خود را آشکار می‌سازد. با برقراری ارتباط با این سازمان‌ها، می‌توانیم حمایت به موقع و حیاتی در زمینه تحقیقات مالی ارائه دهیم و با ادامه این روند، به مبارزه با جرایم مالی کمک زیادی کنیم.”

Binance FIU به ED هند کمک می کند

لازم به ذکر است که این مورد اولین نمونه همکاری بین نهادهای دولتی و خصوصی در کشور نیست. بایننس اخیراً به مقامات هندی در بستن یک برنامه بازی آنلاین جعلی، که بیش از ۴۷.۶ میلیون دلار از کاربران کلاهبرداری کرده بود، کمک کرده است.

بر اساس گزارش CryptoPotato، واحد اطلاعات مالی Binance (FIU) در طول ماه گذشته با همکاری دادستانی هند (ED) در تعقیب و بازیابی وجوه دزدیده شده توسط اپراتورهای برنامه Fiewin نقش مهمی داشت. این همکاری منجر به فاش کردن یک شبکه گسترده تر پشت پرده این عملیات شد. نتیجتا، چهار فرد اصلی که در ارتکاب جرایم و همکاری با اپراتورهای برنامه Fiewin دست داشتند، دستگیر شدند.