به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﭘﺴﻨﺪ از شناسایی 140 شرکت صوری بر اساس تفاوت رفتاری با شرکت‌های واقعی خبر داد و گفت: ارسال چندین باره صورت حساب معاملات، اصلاح صورت حساب ها پس از ارسال با مبالغ بسیار ناچیز و تنوع غیرعادی کالاها در صورت معاملات فروش از جمله رفتار های خارج از استاندارد این شرکت ها است.
وی افزود: با شناسایی این شرکت ها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان فروش که منجر به ایجاد اعتبار خرید غیرواقعی برای طرف‌های معامله و فرار چند هزار میلیارد تومانی شد، کشف و برای اقدامات تکمیلی به مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شد.
انتهای پیام
source